FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK

сокр. FinCEN гос. упр., амер. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями по предотвращению финансовых преступлений*(подразделение Государственного казначейства (Министерства финансов) США; основная цель организации — борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму; создана в 1990 г.) See: Department of the Treasury, Office of Terrorism and Financial Intelligence, Office of Foreign Assets Control, Bank Secrecy Act, Currency Transaction Report, Suspicious Activity Report, money laundering, enforcement agency